Un troyano brasileño y 133 “mulas” en España para ganar millas de cuentas bancarias | Economía

La delincuencia no tiene fronteras y mucho menos cuando actúa en Internet. Las policías española y brasileña, en colaboración con Interpol, están prácticamente desmantelando el virus de origen brasileño. Grandoreiro Para obtener las cuentas bancarias de más de 3.000 personas en España y varios kilómetros más en otros países de España y Portugal, con especial incidencia en Brasil, Portugal y México, según ha informado el Ministerio del Interior.

La detención los martes pasados ​​en São Paulo de los cinco cabecillas del crimen rojo ha sido vinculada al colofón de la Operación Ipanema que, desde finales de 2020, incluye la detención, principalmente en Madrid, pero también en Sevilla. , Barcelona o Valladolid, otros 133 caracteres. Todas estas personas son consideradas mulas, término utilizado en la sociedad policial para designar a las personas que, por una cantidad de dinero o por un porcentaje entre el 10% y el 20%, aportan su identidad para abrir cuentas bancarias de las que retiran dinero fraudulento. También se busca la operación hacia otra veta en esta localidad mulas así como el programador del programa informático malicioso, oculto en un tercer país.

La operación se inició en junio de 2020, cuando CaixaBank denunció ante el Grupo de Ciberataques de la Policía Nacional que muchos clientes de la entidad fueron víctimas de un fraude bancario al verse sus equipos informáticos infectados con troyano. Grandoeiro. El contagio se produce al recibir correos falsos del propio banquillo que invitan a pellizcar enlaces que provocan la descarga del malware. el malware ―que se expandió masivamente durante el confinamiento provocado por la pandemia de la covid-19― permanece inactivo hasta que el usuario consulta sus cuentas bancarias electrónicas a través de Internet, momento en el que carga en el ordenador de la víctima una imagen que suplanta a la de su entidad bancaria (las conocidas como páginas en particular) y comenzó a recolectar claves y credenciales.

Una vez recibida esta información, el tren transfiere dinero a los depósitos abiertos al número de mulas y, en determinados casos, solicitar créditos inmediatos de hasta 30.000 euros. Para ello, con la excusa de poder actualizar el software Cuando se trata de seguridad bancaria, los ciberdelincuentes solicitan a las víctimas, a través de la propia página web fraudulenta que instalan, claves de verificación automática de un solo uso que reciben mensajes SMS en su teléfono móvil. Una vez llegaba el dinero a la cuentas abiertas por la trama, las mulas El rápido movimiento de dinero de un depósito a otro “abierto varias veces en terceros países como Bélgica, Francia, Portugal o Brasil” y, entre otras cosas, extracciones de metales para adquirir criptomonedas con la intención de dificultar el seguimiento con el fondos. Los clientes de los bancos sólo se ven porque tienen víctimas cuando tienen dinero y acceso a sus cuentas.

Las investigaciones policiales revelan que los fraudes no sólo afectan a CaixaBank, que también tenía clientes similares del Santander “un concesionario de coches de Pamplona sufrió un fraude de 1,5 millones de euros”, BBVA o Banco Sabadell, entre otros. Se trata de la investigación y de que la trama ya ha sido clonada en la realidad en las pantallas de las páginas web de la práctica total de las entidades financieras españolas. En aquel momento, la policía constató un fraude consumado de sólo 5 millones de euros en España, y también encontró indicios de que pretendía pagar otros 100 millones. A nivel global, los investigadores calculan que el tranvía consumió más de 120 millones de euros, pero que pretendían tener un valor de 1.000 millones.

La investigación en España arrojó resultados tres meses después de la denuncia. En septiembre de 2020, seremos arrestados primero mulas y para octubre del año siguiente ya eran más de un centenario los reclusos. “El operativo fue contactado con tres patas. La primera, la de las. mulas, fue lo más sencillo. El segundo, los cables trama, es lo que concluimos hoy con las detenciones brasileñas. El tercero es la persona que desarrolló el virus Troyano y lo llevó a grupos criminales como los que los acabaron hoy. “Usted ha sido identificado, pero lo estamos buscando”, dijo el inspector Juan María Cabo, jefe del Grupo de Ciberataque de la Policía Nacional.

El comando policial destaca que las estafas por Grandoreiro Gran revuelo se vivió en España en mayo de 2021, con una investigación completa, después de que las entidades bancarias implementaran la directiva de la UE que exige la doble autenticación para realizar transferencias. en línea. Desde ese momento hasta finales del año siguiente, las intenciones fraudulentas de este Troyano prácticamente desaparecieron. “Detectaremos casos en septiembre de 2022, incluso en cantidades mucho menores y con una particularidad: no tendrás frutos de envíos masivos, pero fue suplantación de identidad (Creación de páginas web similares a bancos reales) dirigidas concretamente a clientes de alto nivel económico”, indicó el Inspector Cabo. De hecho, la operación está abierta.

De la complejidad de la operación de la cuenta se desprende la elevada cantidad de pólizas de varios países que intervinieron. Además, participaron numerosas unidades en España y agentes de la Policía Federal de Brasil, Europol, la agencia policial de la UE con expertos analizando 53 meses de troyanos recuperados, e Interpol, la organización que adhiere a las políticas de 196 países y que se encarga de coordinando el último año y el lugar de trabajo. La investigación la están llevando judicialmente en España la Audiencia Nacional y la Fiscalía de Criminalidad Informática.

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